"МВД приступило к активной фазе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Накануне следователи провели обыски в фирмах-подрядчиках ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), которое до обвинения в хищениях и побега за границу возглавлял Ахмед Билалов. По информации источников из правоохранительных органов, статус Магомеда Билалова, экс-совладельца ОАО «Красная поляна» в ближайшее время изменится с подозреваемого на обвиняемого, после чего он будет заочно арестован и объявлен в международный розыск, - пишут 5 июля «Известия».

В четверг, 4 июля сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и Следственного департамента (СД) МВД нагрянули с обысками в московские и питерские офисы компаний, сотрудничавших с ОАО «Курорты Северного Кавказа». Как сообщили в МВД, следственные мероприятия связаны с делом о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере, в котором фигурирует экс-глава КСК Ахмед Билалов. Полицейские выясняют, за что в 2011 году заказчик ОАО «КСК» — ООО «Первая горностроительная компания», не имея необходимой лицензии, получил за работы, якобы произведенные для компании Ахмеда Билалова, порядка 275 млн рублей.

Однако, несмотря на активизацию расследования по делу Ахмеда Билалова, сам он остается недоступным для следствия. Пока он не допрошен, полиция не может предъявить ему обвинение, а следовательно, и объявить в розыск. Преступление, которое вменяют Ахмеду Билалову, — «необоснованное расходование средств ОАО «Курорты Северного Кавказа» на сумму 3 млн рублей — не настолько очевидно, как махинации, вменяемые его брату.

— Что касается Магомеда Билалова, то ситуация в уголовном деле, по которому проходит он, более ясная, и у следствия есть достаточные основания заочно предъявить ему обвинение, а затем выйти в суд с ходатайством о заочном аресте и — как следствие — объявить обвиняемого в международный розыск, — пояснил высокопоставленный источник изданию. — Это будет сделано в самое ближайшее время.

По сведениям издания, появление интереса к фигуре Магомеда Билалова было закономерно.

— Помимо того что они братья и всегда были в близких и хороших отношениях, Магомед, так же как и Ахмед, являлся владельцем и руководителем компаний, связанных с олимпийским строительством, — пояснил источник из окружения братьев.

По данным МВД, Магомед Билалов сразу же после возбуждения уголовного дела в отношении его брата выехал за границу.

— Где он конкретно сейчас — сложно сказать, — заявил изданию политик Олег Митволь. — У него много недвижимости за границей: дома в Англии, Франции и Швейцарии.

По словам Митволя, сейчас следствие проводит выемки документов и обыски, готовясь предъявить Магомеду Билалову официальные обвинения. Среди претензий правоохранителей могут всплыть вопросы не только по сочинским объектам (нецелевое использование средств, полученных на строительство комплекса «Горная карусель» и трамплинов), но и по реставрации Большого театра.

— Билалов имел отношение к этому процессу, а ведь тогда пропали большие суммы бюджетных средств, — говорит Митволь.

Также, уточнил политик, могут возникнуть вопросы и относительно зернового бизнеса Билаловых.

— Билаловы выступали одними из крупнейших импортеров зерна и имели дело с большими субсидиями от государства на развитие этой отрасли, — отметил Митволь.

Как уже сообщало издание, Магомед Билалов с апреля находился в поле зрения МВД, после того как краснодарское отделение Сбербанка России обратилось в МВД с заявлением и началось расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей. Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащем Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные с Билаловым организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. В итоге на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей.

Ранее Магомету Билалову принадлежал 41% акций ОАО «Красная поляна», однако, согласно обновленным данным Росстата, в мае 2013 года он был исключен из списка совладельцев этого акционерного общества. Сообщалось, что акции Билалова в «Красной поляне» приобретает Михаил Гуцериев.

Примечательно, что до июня Магомед Билалов возглавлял региональный общественный фонд поддержки партии «Единая Россия». Однако после того как Владимир Путин раскритиковал брата Магомеда, Ахмеда Билалова, за срыв сроков строительства олимпийских объектов, Магомеда уволили с поста главы фонда.

Напомним, недавно МВД передало дело в свой Следственный департамент и Магомед Билалов стал подозреваемым по делу о махинациях с банковскими кредитами. Однако допросить его следователям пока не удалось.

Родной брат Магомеда Билалова Ахмед также является фигурантом уголовного дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело возбуждено по результатам масштабной проверки Генпрокуратуры, Росфиннадзора, МВД и ФСБ, которые выясняли, как АО «Курорты Северного Кавказа» и Ахмед Билалов тратили деньги на создание на Северном Кавказе туристического кластера и санаторно-курортной сферы».

16 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Сбербанк раскрутил «Горную карусель» говорилось: «инициатором расследования уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей, фигурантом которого может стать родной брат экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова Магомед Билалов, было краснодарское отделение Сбербанка России. Именно руководство банка написало заявление в полицию по факту мошенничества предыдущих собственников ОАО «Красная поляна». Сбербанк пока является в этом деле единственной потерпевшей стороной, однако оперативники считают, что жертвами махинаций также стали «Красная поляна» и ГКСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края».

12 апреля МВД России объявило о возбуждении второго по счету уголовного дела о нарушениях при расходовании денег на строительство объектов в Сочи, на причастность к которому проверяется один из братьев Билаловых. По версии следствия, совладелец ОАО «Красная поляна» Магомед Билалов замешан в махинациях с более чем 1,1 млрд рублей, взятых у Сбербанка на возведение спортивно-туристического комплекса «Горная карусель».

Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащего Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные Билалову организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. Таким образом, только на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей.

Как пояснили в МВД, в ближайшее время планируется передать материалы уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат МВД, поэтому активных движений по нему пока не происходит. По словам источников, дело решили расследовать в Москве, чтобы избежать давления на следствие, а также обеспечить объективность и необходимый профессиональный уровень следователей.

Источники утверждают, что изначально у следствия были определенные проблемы с поиском потерпевших. Дело в том, что ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями») предполагает уголовное преследование лишь в случае наличия заявления от потерпевшей стороны. Такой документ у МВД появился лишь спустя два месяца после разноса, устроенного президентом России Владимиром Путиным во время инспекции олимпийских объектов 6 февраля этого года.

— В данном случае потерпевшей стороной могло стать само ОАО «Красная поляна», которое фактически в убыток себе разместило вклад в НБРБ и взяло заем уже под высокие проценты. Но было понятно, что заявление против совладельца компании (Билалову принадлежал на тот момент 41 % акций «Красной поляны») от них было ждать бессмысленно, — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. — Заявление принесло руководство другой потерпевшей стороны — краснодарского отделения Сбербанка.

По мнению экспертов, правоохранители несколько ошибочно трактуют Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в той части, где речь идет о необходимости получить заявление потерпевшей стороны при возбуждении экономических дел.

— Речь идет о 23-й статье УПК, согласно которой уголовное дело за злоупотребление полномочиями возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия, — пояснил «Известиям» адвокат Сергей Жорин. — Здесь можно говорить о том, что правоохранительным органам проще скинуть с себя ответственность и заявить: нет заявления — нет дела.

По его словам, доследственная проверка может (и должна) проводиться даже по публикации в СМИ, в которой говорится о предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело.

Однако в МВД уверяют, что подача заявления и получение согласия в данном случае фактически одинаково труднодостижимы.

— Руководитель потерпевшей организации, давая согласие на уголовное преследование бывшего партнера, фактически тем самым соглашается и на выемку документов в своей собственной компании, — объясняет высокопоставленный собеседник «Известий». — Без финансовой документации потерпевшей стороны сложно установить вину преступивших закон, а на вмешательство в свою хозяйственную деятельность соглашаются немногие руководители.

В краснодарском отделении Сбербанка России «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать подачу заявления в отношении руководства ОАО «Красная поляна».

Нынешнее руководство «Красной поляны» также открестилось от возбужденного дела.

— Все вопросы по нему необходимо задавать прежнему гендиректору Станиславу Хацкевичу, — заявили в компании. Сам Хацкевич от комментариев отказался.

В ГСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края», которое тоже, по данным следствия, понесло убытки в результате этой махинации, «Известиям» пояснили, что пока вообще не знают о возбуждении уголовного дела.

— Обыски или какие-либо другие следственные действия у нас не проводились, — сообщили в юридическом отделе госучреждения.

Как пояснили «Известиям» в МВД, в ближайшее время запланирована передача материалов уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат министерства. Поэтому пока каких-либо активных следственных действий не происходит.

Между тем накануне Генеральная прокуратура РФ передала МВД очередную порцию документов о финансовых нарушениях в ОАО «Курорты Северного Кавказа». По результатам проверки был выявлен факт хищения денег на строительстве еще одного объекта. По данным ГП, подряд на работы передавался от одной компании к другой и всякий раз субподрядчик получал несколько сотен тысяч рублей в качестве вознаграждения, притом что часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения договоров и за меньшую сумму. Этот эпизод по данным Генпрокуратуры может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК — «Мошенничество»», - писали “Известия”.

Ранее на FLB о скандалах вокруг братьев Билаловых и уголовных делах “КСК”: «Подрядчикам устроили куротный «шмон», «Тоннель прямо в «Лефортово», «Туристический кластер» сместился к Березовскому», “Билаловы сдали банк”, «Полпред отправил родню на «Курорты», «МВД поищет ртуть «товарища Билалова», «На «Курортах Северного Кавказа» обнаружены залежи ртути», «Ахмеду Билалову подбирают соучастников», «Никто не хотел заявлять», «Безналоговый хадж «товарища Билалова», «Товарищу Билалову» примеряют бюджетную статью», «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре», «Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая», «Сбербанк раскрутил «Горную карусель», «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов», «Подкоп под олимпийский бюджет»."
     
05.07.2013